Полиция Финляндии обнаружила свыше 3 миллионов евро и другую валюту в офисе компании Airiston Helmi, членом правления которой является россиянин, задержанный накануне по делу об отмывании денег.

Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat.

По Airistoin Helmi подтверждаю, что сейчас речь идет об экономическом преступлении. У нас два сообщения об уголовных делах. Одно касается отмывания денег в крупных масштабах, другое касается грубого нарушения налогового законодательства, неверной бухгалтерии и мошенничества с пенсионными платежами. Это отправная точка,
– заявил глава Центральной криминальной полиции Сеппо Колемайнен на семинаре в парламенте Финляндии.

25 сентября в Финляндии были арестованы 36-летний россиянин и 51-летний эстонец по делу об отмывании денег и неуплате налогов. Оба они были связаны с компанией Airiston Helmi, которая занимается управлением недвижимостью. По словам адвокатов, мужчины вину не признали.

Подозреваемый россиянин и его адвокат Туомас Суннари в районном суде города Вантаа


Оцените новость!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code